El exdiputado pidió revisar el fallo y levantar el embargo de $1.000 millones
José Luis Espert apeló ante la Justicia Federal el procesamiento dictado por el juez Lino Mirabelli en una causa por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su defensa también pidió dejar sin efecto el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
Infórmate en DiarioPampero.com – Los recursos fueron presentados ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro y deberán ser analizados por la Cámara Federal de San Martín.
José Luis Espert apeló el procesamiento que le dictó el juez federal Lino Mirabelli en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El planteo fue realizado mediante dos escritos presentados ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.
Según informó el exdiputado de La Libertad Avanza, sus abogados solicitaron que la Cámara Federal de San Martín revoque la resolución, dicte su sobreseimiento y deje sin efecto las medidas cautelares. Entre ellas se encuentran un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
La causa investiga un pago de 200.000 dólares recibido en 2020, que de acuerdo con la acusación habría estado vinculado con Federico “Fred” Machado, empresario condenado en Estados Unidos e investigado por posibles maniobras de lavado de dinero y narcotráfico.
Los argumentos de la defensa
En una publicación difundida en redes sociales, Espert sostuvo que el fallo es “contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”. De acuerdo con su explicación, el juez consideró probado que el dinero recibido como anticipo de un contrato de consultoría provenía de un delito y que la operación configuraba lavado de activos.
La defensa cuestionó que el propio juzgado todavía espere una respuesta a un exhorto enviado a Estados Unidos para determinar el origen de los fondos. Por ese motivo, Espert afirmó que el procesamiento se apoya en un delito precedente cuya acreditación aún no estaría incorporada al expediente.
El exdiputado también negó que haya ocultado el dinero. Según su versión, la transferencia ingresó a una cuenta bancaria a su nombre, los fondos fueron utilizados para gastos registrados y los impuestos correspondientes fueron abonados por él.
Además, sostuvo que el contrato de consultoría no fue utilizado durante años para justificar la operación ante bancos, registros u organismos públicos. En ese sentido, sus abogados plantearon que la imputación no configura el delito de lavado de activos y que la falta de declaración fiscal de la transferencia podría corresponder a una cuestión administrativa.
El planteo también alcanza a Varianza S.A., la sociedad de consultoría que Espert constituyó junto con su esposa en 2019 y que fue procesada en la misma resolución. Según la defensa, la empresa nunca facturó a Machado ni a sociedades vinculadas con él, y solo se le atribuye haber registrado sueldos en sus libros y haberlos declarado ante el fisco.
Por otra parte, Espert cuestionó la prohibición de salir del país y el monto del embargo. Afirmó que el fallo reconoce que no existirían riesgos procesales, que se presentó ante cada citación y que la prueba principal ya fue reunida, pero que aun así se impusieron restricciones sin explicar, según su interpretación, cómo se calculó la suma embargada.
La defensa pidió como medida principal el sobreseimiento y, de manera subsidiaria, la falta de mérito hasta que se produzcan las pruebas pendientes. También reclamó que se levanten el embargo y la prohibición de salida del país, mientras continúa el trámite de la apelación ante la Cámara Federal de San Martín.
Te puede interesar…
Una empleada sufrió quemaduras tras la explosión de un horno en el centro Una mujer fue hospitalizada con quemaduras y...
Despistó en la Ruta 1 y terminó en un canal de desagüe Un joven de 29 años sufrió una fractura...
Una adolescente fue asistida tras el impacto en una esquina de General Pico Una adolescente de 16 años fue trasladada...
El episodio ocurrió en Santa Rosa y derivó en una investigación penal Una mujer de 29 años fue detenida preventivamente...