El organismo estadounidense registró la presentación de Gregorio Dalbón
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos confirmó que recibió una presentación de Gregorio Dalbón sobre operaciones con oro del Banco Central y la eventual intervención de Deutsche Bank. El organismo aclaró que el acuse no implica la apertura de una investigación.
Infórmate en DiarioPampero.com – La denuncia fue enviada mediante el mecanismo destinado a recibir información sobre posibles incumplimientos y quedó incorporada a los registros que la SEC puede utilizar en inspecciones, exámenes o investigaciones.
La SEC recibió la denuncia por el oro del BCRA presentada por el abogado Gregorio Dalbón, según confirmó por escrito la Oficina de Educación y Asistencia al Inversor del organismo estadounidense. La presentación menciona operaciones vinculadas con las reservas del Banco Central y la eventual participación de Deutsche Bank.
La comunicación indicó que la información quedará registrada en una base de datos que puede ser consultada por personal de la SEC durante inspecciones, exámenes e investigaciones. También señaló que parte de las comunicaciones puede ser derivada a otras áreas del regulador para su análisis.
Sin embargo, el organismo estadounidense aclaró que la recepción del material no informa la apertura de una investigación ni anticipa medidas sobre el caso. La SEC sostuvo que sus pesquisas de cumplimiento son confidenciales y que no puede confirmar ni negar su existencia, salvo cuando se trate de actuaciones incorporadas a un expediente público.
Qué informó el regulador estadounidense
En su respuesta, la SEC explicó que tampoco puede brindar detalles sobre el estado de una denuncia o sobre una eventual investigación vinculada con ella. La fundamentación se apoyó en las normas de confidencialidad del organismo y en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos.
La presentación de Dalbón fue ingresada mediante el mecanismo denominado Tip, Complaint or Referral, utilizado para recibir información que permita a la SEC evaluar si tiene jurisdicción y si existen elementos para intervenir. El escrito solicitó revisar eventuales pagos, comisiones, honorarios, registros contables y controles internos relacionados con las operaciones.
El planteo se refirió a operaciones de derivados vinculadas con las reservas de oro del Banco Central durante 2025. Según la documentación citada en la denuncia, la Auditoría General de la Nación registró un resultado negativo equivalente a USD 1.023 millones en esas transacciones, que fueron liquidadas con salida de divisas.
Dalbón mencionó a Deutsche Bank como una contraparte señalada en versiones periodísticas, aunque el BCRA no confirmó oficialmente la identidad de las entidades que participaron en las operaciones. El abogado sostuvo que las autoridades económicas argentinas deberán brindar explicaciones ante el organismo que supervisa los mercados de valores en Estados Unidos.
En declaraciones citadas por Infobae, Dalbón afirmó que la SEC recibió su denuncia contra el Banco Central y Deutsche Bank por el oro de las reservas. Además, cuestionó al titular del BCRA, Santiago Bausili, y al ministro de Economía, Luis Caputo, y reclamó precisiones sobre el destino del oro, los contratos y las garantías involucradas.
En la Argentina, las operaciones son investigadas en la causa CFP 4971/2026, en la que intervienen el fiscal Carlos Pollicita y el juez federal Ariel Lijo. De acuerdo con los antecedentes citados, el Ministerio Público solicitó medidas de prueba para establecer posibles responsabilidades en la administración de las reservas.
El abogado anticipó que acompañará la comunicación de la SEC en el expediente local y solicitará cooperación internacional. La presentación ante el regulador estadounidense se basó en el informe de la AGN sobre los estados financieros del BCRA al 31 de diciembre de 2025 y en información disponible sobre contratos de opciones vinculados con el metal.
Te puede interesar…
El máximo tribunal reactivó la causa por el río Atuel y pidió informes sobre el cumplimiento de su sentencia La...
Cuatro jóvenes fueron dados de alta tras el accidente cerca de Embajador Martini Un automóvil Toyota Corolla volcó durante la...
Dos camionetas chocaron en el cruce de las rutas provinciales Un choque entre dos camionetas ocurrió alrededor de las 19:30...
Ziliotto: “El sector privado necesita reglas de juego claras y un Estado que ayuden a minimizar los riesgos de inversión”...