La UIF solicita la detención de ‘El Croata’ y embarga sus activos en operación de lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) ha instado al juez Marcelo Martínez de Giorgi a tomar medidas inmediatas para detener a Ivo Esteban Rojnica, apodado ‘El Croata’, y a sus cómplices implicados en una compleja red de lavado de dinero a través de la empresa Nimbus, al mismo tiempo que se propone la incautación de sus bienes.

Un llamado urgente a la acción

El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, ha presentado una petición al juez Marcelo Martínez de Giorgi en la que solicita la detención inmediata de Ivo Esteban Rojnica y otros individuos vinculados a un elaborado esquema de lavado de dinero que opera a través de la empresa Nimbus. La solicitud también incluye la confiscación de sus activos. Otero argumenta que estas actividades ilegales amenazan seriamente la estabilidad económica y financiera del país.

Ampliación de la trama de lavado de dinero

La investigación se inició como resultado de un operativo conjunto llevado a cabo por la Policía Federal y la AFIP, que resultó en el decomiso de aproximadamente 700,000 dólares. Este hallazgo llevó a una serie de allanamientos y descubrimientos que apuntan a operaciones de lavado de activos con un impacto potencialmente perjudicial en el orden económico y financiero del país. Se han identificado transacciones en efectivo destinadas a financiar supuestas empresas agroexportadoras sin justificación económica aparente. Además, se ha detectado una red de empresas ficticias involucradas en actividades financieras cuestionables, como el descuento de cheques y operaciones de compraventa de divisas a través de posibles circuitos ilegales.

Internacionalización de las actividades ilícitas

La UIF también ha señalado que Rojnica ha realizado un gran número de viajes internacionales en un período de tiempo relativamente corto, lo que, junto con la existencia de sociedades constituidas en el extranjero, sugiere una dimensión transnacional en las operaciones investigadas. Se han identificado señales de alerta que indican la existencia de estructuras de empresas pantalla utilizadas para el lavado de activos, lo que incluye la manipulación de grandes sumas de dinero en efectivo, la participación de individuos con un perfil financiero y fiscal inadecuado, así como la utilización de estructuras legales y financieras para ocultar actividades delictivas, la apertura de cuentas offshore, mutuos hipotecarios y operaciones inmobiliarias.

Además, se ha destacado la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, dada la naturaleza transnacional de estas actividades delictivas. La UIF está trabajando en estrecha colaboración con otras agencias de cumplimiento en el extranjero para rastrear y desmantelar esta compleja red de lavado de dinero que amenaza la estabilidad económica y financiera tanto a nivel nacional como internacional. El caso de ‘El Croata’ representa un desafío significativo en la lucha contra el lavado de dinero y destaca la necesidad de una respuesta integral y multidimensional para abordar este problema global