Cayó “La China”, la presunta jefa de la red que desvió $1.591 millones de cuentas de la UBA con maniobras fraudulentas
La Policía detuvo a “La China”, acusada de liderar una banda que sustrajo $1.591 millones de la UBA mediante falsas órdenes de transferencia. Ya son seis los implicados por estafa y asociación ilícita. Se usaron empresas y correos falsos para simular operaciones legales. La Justicia continúa con la investigación.
Fue detenida la mujer señalada como organizadora del esquema que sustrajo fondos millonarios a la UBA mediante transferencias bancarias falsas. La investigación continúa con seis imputados por estafa y asociación ilícita. El grupo usó correos apócrifos y empresas fantasma para el desvío sistemático del dinero.
Una operación que dejó al descubierto la fragilidad del sistema universitario
La Policía Federal detuvo este domingo a una mujer apodada “La China”, sindicada como la líder de una organización que habría robado más de $1.500 millones de las cuentas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La investigación, iniciada tras una denuncia de las Facultades de Derecho y Odontología en octubre de 2024, ya suma seis personas detenidas e imputadas por estafa y asociación ilícita.
Según la causa, el grupo habría simulado ser personal administrativo para emitir órdenes de transferencia apócrifas. “La China” habría sido quien coordinó el movimiento de los fondos: se desviaban a cuentas de terceros y luego eran reinsertados en el circuito financiero para dificultar el rastreo. Las operaciones ocurrieron entre septiembre y octubre del año pasado e incluyeron un total de 13 transferencias bancarias, por un monto de $1.591 millones.
Además, la banda intentó ejecutar otras tres transferencias por $341 millones, aunque estas no llegaron a concretarse. Las órdenes, falsificadas, fueron enviadas inicialmente por correo electrónico desde una dirección similar a la oficial (tesoreria@ubatic.net.ar) y luego entregadas en papel por un supuesto cadete, con firmas falsificadas de los responsables legales de las cuentas.
El modus operandi incluía también la creación de empresas fantasma y correos electrónicos ficticios para dar apariencia de legitimidad a las operaciones. Las autoridades continúan analizando el alcance de la red y no descartan nuevas detenciones en los próximos días.
DESCARGAR APLICACIÓN DE LA RADIO EN VIVO
Gracias por estar en Diario Pampero, visítanos para estar informado!
Si necesitas parte de este contenido, no olvides citar la fuente de información. Respetamos a quienes producen contenidos, artículos, fotos, videos. Compartimos información de La Pampa para los pampeanos y te informamos sobre toda la actualidad nacional e internacional destacada.
Si compartes nuestro contenido, nos ayudas a crecer como medio de comunicación!
