Desarticulan red de fraude bancario internacional: 7 detenidos
Una sofisticada red dedicada al uso indebido de tarjetas contactless en comercios de lujo ha sido desmantelada. La Policía de la Ciudad incautó bienes valuados en miles de dólares y arrestó a siete personas tras meses de investigación.
Una organización dedicada al fraude financiero, que operaba mediante el uso de tarjetas con tecnología contactless en comercios de alto perfil en Estados Unidos, fue desarticulada en un operativo conjunto de la Policía de la Ciudad y la Superintendencia Lucha Contra el Cibercrimen. La banda habría generado pérdidas millonarias al realizar compras fraudulentas y desconocer los cargos.
La investigación se inició tras la denuncia de una entidad bancaria internacional en julio de 2023, la cual detectó transacciones sospechosas con tarjetas de crédito y sus extensiones. Las denuncias se multiplicaron cuando los titulares de las tarjetas reportaban robos y desconocían los consumos un día después de realizados.
Modus operandi y conexiones clave
El grupo operaba con un patrón de actividad bien definido. Las pesquisas revelaron que los titulares de las tarjetas mantenían vínculos de amistad y complicidad, mientras que uno de los integrantes contaba con el apoyo de un experto en sistemas de pago. Este colaborador habría proporcionado información detallada para ejecutar los fraudes.
Los implicados utilizaban las tarjetas para adquirir productos de marcas como Apple, Victoria’s Secret y Adidas, con gastos que alcanzaban cifras astronómicas. Posteriormente, denunciaban el robo de las tarjetas y desconocían las transacciones, lo que activaba el reintegro de los fondos por parte del banco. Además, las indagaciones detectaron constantes cambios en los datos personales asociados a las tarjetas, como números telefónicos y correos electrónicos.
Gracias al minucioso trabajo policial, se efectuaron allanamientos simultáneos en los domicilios de los sospechosos. Como resultado, se incautaron dispositivos electrónicos, ropa de lujo, perfumes y otros productos, junto con 71 tarjetas bancarias y más de 60.000 dólares en efectivo.
El juzgado interviniente confirmó las medidas adoptadas y avaló la detención de los involucrados, quienes podrían enfrentar cargos graves por delitos financieros.
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