Investigación revela desvíos millonarios de la AFA a sociedades fantasmas y gastos de lujo en el exterior
Una investigación periodística expone una compleja trama financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino. Se detectaron movimientos por más de 40 millones de dólares dirigidos a sociedades sin actividad real desde una cuenta en Estados Unidos gestionada por la empresa TourProdEnter LLC. Los fondos, provenientes de ingresos de la Selección, habrían financiado gastos suntuosos, comprometiendo a figuras de la cúpula dirigencial del fútbol nacional.
Infórmate en DiarioPampero.com – Un informe reciente detalla cómo la AFA delegó su gestión comercial en el exterior a la firma TourProdEnter LLC, presidida por Javier Faroni. Según documentos judiciales, esta empresa administró 260 millones de dólares, de los cuales una parte considerable fue transferida a cuentas de compañías radicadas en Florida sin estructura comercial. La maniobra involucra gastos en yates y aviones, poniendo bajo la lupa a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presuntas irregularidades.
Una reciente investigación periodística ha puesto en el centro de la escena pública los manejos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. Documentos revelados por el diario La Nación indican que, a finales de 2021, la entidad madre del fútbol nacional designó a la empresa TourProdEnter LLC como su agente comercial exclusivo fuera del país. Esta compañía, registrada a nombre del productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, asumió la responsabilidad de administrar la totalidad de los ingresos generados por la Selección Argentina, incluyendo contratos de patrocinio, derechos de transmisión y la organización de encuentros amistosos.
El volumen de dinero gestionado por esta firma fue monumental. En un lapso de cuatro años, las cuentas controladas por Faroni recibieron flujos que superaron los 260 millones de dólares. Según el análisis de los registros bancarios obtenidos mediante la justicia de Estados Unidos, estos capitales fueron distribuidos en diversas entidades financieras de primer nivel, como el Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan. Sin embargo, el destino final de una porción sustancial de estos recursos ha despertado las alarmas sobre posibles irregularidades administrativas y financieras.
El reporte detalla que al menos 42 millones de dólares fueron desviados hacia cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) constituidas en el estado de Florida. Lo llamativo de estas transferencias es que las empresas receptoras —Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt— carecen de empleados registrados, no presentan actividad comercial declarada y operan bajo la fachada de «cajas vacías». La magnitud de las cifras transferidas contrasta notablemente con la nula infraestructura operativa de estas firmas, lo que sugiere un esquema diseñado para dificultar la trazabilidad de los fondos.
Incongruencias en los titulares de las cuentas y gastos suntuarios coincidentes con la agenda oficial
Al profundizar en la titularidad de estas sociedades fantasmas, la investigación arrojó datos sorprendentes sobre los perfiles de los supuestos dueños. Lejos de ser empresarios del ámbito deportivo o financiero, figuran ciudadanos argentinos con domicilio en Bariloche, algunos de los cuales se desempeñan como empleados en relación de dependencia o son beneficiarios de programas de asistencia social y viviendas estatales. Un caso paradigmático es el de Roberto Salice, vinculado a Velpasalt LLC, quien fue declarado en quiebra en 2019 con presunción de fraude, y su pareja, Verónica Inés López, titular de Velp LLC. A pesar de que esta última sociedad fue disuelta formalmente en septiembre de 2023, los registros bancarios muestran que recibió una transferencia de 341.000 dólares una semana después de su cierre.
Además de las transferencias a estas entidades dudosas, se detectó el envío de casi 110 millones de dólares a un agente de valores en Uruguay, quien utilizó instrumentos financieros en las Islas Vírgenes Británicas para custodiar el dinero. Paralelamente, las cuentas de TourProdEnter LLC registraron erogaciones millonarias en conceptos de lujo que poco tienen que ver con la administración deportiva: alquiler de aviones privados, yates, servicios de equitación, peluquería exclusiva y residencias de verano.
Si bien los nombres de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino no aparecen explícitamente en la titularidad de las cuentas investigadas, los vínculos indirectos son evidentes. Se identificaron transferencias a nombre de la esposa de Toviggino y participación accionaria de su hermano en una de las sociedades involucradas. Asimismo, las fechas y lugares de muchos de los consumos suntuarios coinciden cronológicamente con las actividades y viajes oficiales de la cúpula directiva de la AFA, lo que refuerza las sospechas sobre el uso de estos fondos.
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