La denuncia por el oro del Banco Central también apunta a comisiones al Deutsche Bank
El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia contra Luis Caputo, Santiago Bausili y otros funcionarios por operaciones con oro del Banco Central que, según un informe de la AGN, dejaron un resultado negativo de USD 1.023 millones durante 2025. También pidió secuestrar contratos y correos para determinar si hubo comisiones a entidades financieras.
Infórmate en DiarioPampero.com – La presentación judicial apunta al Deutsche Bank, solicita información sobre eventuales pagos y reclama peritajes para establecer cómo se contrataron las coberturas y quiénes intervinieron.
El abogado Gregorio Dalbón pidió allanar el Banco Central y secuestrar documentación en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación incluye a funcionarios y exfuncionarios vinculados con la aprobación, supervisión o control de las operaciones con oro.
El planteo toma como base un informe de la Auditoría General de la Nación, que identificó un resultado negativo de USD 1.023 millones por operaciones con derivados financieros sobre el oro durante 2025. Según el documento citado, USD 960,2 millones correspondieron al resultado de las opciones y USD 62,8 millones a las primas pagadas.
La denuncia busca establecer cómo fue seleccionado el Deutsche Bank, qué condiciones financieras se acordaron y quiénes autorizaron las transacciones. También pretende determinar si existieron comisiones, honorarios o beneficios indebidos, aunque la cifra difundida de más de USD 60 millones en eventuales pagos no está acreditada y deberá ser verificada judicialmente.
Pedido de documentación y peritajes
Dalbón solicitó que se incorporen a la causa los servidores informáticos y los correos institucionales del Banco Central correspondientes a 2024 y 2025. El pedido alcanza las comunicaciones de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos.
De acuerdo con la presentación, esa documentación podría ser modificada, ocultada o eliminada por personas con acceso a los sistemas. Como alternativa al allanamiento, el abogado pidió una orden judicial de presentación de los registros y la obligación de conservarlos.
El escrito también incorpora como denunciado a Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del directorio del BCRA. La denuncia ya mencionaba a Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Ernesto Curutchet.
Respecto del Deutsche Bank, la presentación reclama que la entidad informe si realizó operaciones con el Banco Central durante 2024 y 2025. También solicita que entregue contratos y detalle comisiones, honorarios, márgenes y eventuales pagos a terceros relacionados con esas transacciones.
Dalbón pidió además requerir información a la Securities and Exchange Commission, el organismo regulador del mercado de valores de Estados Unidos. El objetivo es establecer si existieron alertas, investigaciones o reportes vinculados con las operaciones y si se cumplieron los controles internos de las entidades involucradas.
La investigación también contempla pedidos de información a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera, junto con la designación de peritos contadores y especialistas en derivados financieros.
Según las publicaciones incorporadas a la denuncia, el Banco Central habría contratado coberturas ante una eventual caída del precio del oro y vendido opciones que otorgaban a las contrapartes el derecho de comprar el metal a valores inferiores a los que luego alcanzó en el mercado. La estructura exacta deberá verificarse mediante los contratos.
El resultado negativo de una cobertura, por sí solo, no demuestra la existencia de un delito. La Justicia deberá determinar si los instrumentos fueron contratados en condiciones razonables, si las comisiones respondieron a valores de mercado y si existió un perjuicio indebido para el Estado.
La presentación también solicita que Caputo, Bausili, Curutchet y Ferro sean citados a declaración indagatoria. La procedencia de esas medidas y el alcance de la investigación quedarán sujetos a la evaluación del juzgado que interviene en la causa.
El pedido judicial suma el interrogante sobre las entidades financieras y las posibles comisiones al debate por las pérdidas registradas en las operaciones con oro. Mientras los contratos permanecen fuera del alcance de los auditores, la denuncia reclama que la documentación sea obtenida directamente de los sistemas del Banco Central.
Te puede interesar…
Organizaciones de discapacidad rechazan el proyecto oficial y piden prorrogar la emergencia El Foro Permanente para la Promoción y la...
Una mujer fue trasladada desde Rancul al Hospital Gobernador Centeno tras el choque en las rutas 188 y 9 Una...
Tres muertos, dos jóvenes heridos y conductor imputado por el atropello fatal Tres jóvenes murieron luego de ser atropellados mientras...
Investigan una pelea familiar con un hombre herido por un arma blanca en Santa Rosa Un hombre fue asistido durante...