Santa Fe: Desmantelan Organización Narcocriminal Dedicada al Lavado de Activos

Allanamientos en Santa Fe: Desmantelan Organización Narcocriminal Dedicada al Lavado de Activos

En una operación coordinada por la Policía Federal Argentina, se llevaron a cabo 15 allanamientos en la capital de Santa Fe y en las localidades de Santo Tomé y Arroyo Leyes, en el marco de una investigación contra una organización criminal dedicada al lavado de activos relacionados con el narcotráfico. Los procedimientos, que se realizaron el pasado fin de semana, se originaron a partir de un oficio judicial emitido en agosto de 2022, tras el hallazgo de 29 kilogramos de cocaína en Puerto Gaboto.

Según fuentes policiales, las indagaciones iniciales llevaron a la identificación de varios miembros de la organización involucrados en la venta de drogas al por menor en toda la provincia. A medida que avanzaban las investigaciones, se detectó la circulación de grandes sumas de dinero en efectivo, que provenían de actividades ilícitas y que eran utilizadas para la obtención de préstamos, así como para la adquisición de bienes inmuebles y vehículos.

El primer gran operativo tuvo lugar en agosto de 2023, con la realización de 20 allanamientos que resultaron en la detención de tres personas y la incautación de drogas y documentación clave. No obstante, las autoridades continuaron su trabajo tras sospechar que los ingresos de los involucrados no provenían de fuentes legítimas de trabajo, lo que llevó a la Unidad Fiscal de Santa Fe a encomendar nuevas investigaciones para esclarecer las maniobras de lavado de activos.

Los recientes allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, a cargo del juez Carlos Vera Barros, culminaron con la incautación de títulos de propiedad, comprobantes de impuestos, contratos de locación, y otros documentos relevantes para el caso. También se recuperaron dos motovehículos, que están vinculados a las actividades delictivas.

Las autoridades informaron que todos los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado por infracción al Artículo 303 del Código Penal, que tipifica el lavado de activos. La Policía Federal continuará con su labor de investigación para desmantelar completamente la estructura criminal implicada en estas actividades ilícitas.